Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Lublinie, prokurator Beatę Syk-Jankowską, wynika, że postępowanie dotyczy gromadzenia w latach 2019–2024 środków pieniężnych pochodzących od osób fizycznych bez uzyskania stosownego zezwolenia. Jak podano, środki te miały być obciążane ryzykiem w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez ustalone spółki, nominalnie związanej z obrotem kamieniami szlachetnymi.

Według prokuratury postępowanie obejmuje wątek doprowadzenia kilkuset osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Aktualnie, jak wskazano, status pokrzywdzonych ma 192 osób. Prokuratura podała, że kwota niekorzystnego rozporządzenia mieniem ma wynosić nie mniej niż 32 913 815,52 zł, które wpłacono na rzecz jednej ze spółek. Wpłaty miały być związane z zawartymi umowami o charakterze kaucyjnym.

W toku śledztwa zarzut usłyszał Marcin M., 51-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Jak przekazała prokuratura, zarzut dotyczy okresu od 8 listopada 2019 roku do 1 marca 2024 roku i zdarzeń, do których miało dochodzić m.in. w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu oraz innych ustalonych miejscowościach w kraju.

Według prokuratury podejrzany miał działać jako osoba faktycznie zarządzająca ustalonymi spółkami z siedzibą w Katowicach i w Rzeszowie. W komunikacie wskazano, że miał wprowadzać pokrzywdzonych w błąd m.in. co do rzeczywistego celu wydatkowania powierzonych aktywów, faktycznego zwiększenia kapitału zakładowego, możliwości terminowego regulowania zobowiązań oraz zamiaru zwrotu wpłaconych środków i osiągnięcia gwarantowanego w umowie efektu ekonomicznego. Prokuratura kwalifikuje zarzucany czyn m.in. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 4 k.k., a także w związku z przepisami Prawa bankowego.

Prokuratura poinformowała, że 12 marca 2026 roku Marcin M. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Jak podano, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia, których treści prokuratura nie ujawnia.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 1 000 000 zł, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz dozoru Policji. Prokuratura wskazała, że przestępstwo zarzucone podejrzanemu jest zagrożone karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.