Lubelski jubiler kupił złoto za 54 mln zł. Sprawą zajęła się prokuratura
13:36 30-04-2019 | Autor: redakcja
W ubiegłym tygodniu policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali lubelskiego przedsiębiorcę z branży jubilerskiej. Działania te przeprowadzone zostały na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie przekrętów w obrocie złotem. Jak ustalili śledczy, mężczyzna od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. zewidencjonował w księgowości swojej firmy 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości brutto ponad 54 mln zł, z czego ponad 10 mln zł to był podatek VAT. Jak udowodnili śledczy, transakcje te były fikcyjne.
Po dokładnym sprawdzeniu faktur wyszło też na jaw, że w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r. należąca do przedsiębiorcy firma dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. Łączna wartość transakcji wyniosła blisko 12 mln Euro. Z tego tytułu firma wystawiła 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0%. Zdaniem prokuratury proceder służył nierzetelnemu rozliczaniu podatku VAT, czyli uzyskania jego zwrotu. Mężczyzna miał uzyskać w ten sposób niemal 7 mln zł oraz usiłował wyłudzić kolejne 1,5 mln zł.
Wypłata ostatniej transzy zwrotu podatku została wstrzymana decyzją Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. Dyrektor placówki powiadomił zaś o wszystkim prokuraturę. Mężczyzna usłyszał już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, prania pieniędzy i przestępstw skarbowych. Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania z uwagi na grożącą mu surową karę, a także obawę matactwa.
Sąd przychylił się do wniosku i przedsiębiorca najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Jak dodają śledczy, w toku dotychczasowego postępowania zarzuty w tej sprawie usłyszało już 24 podejrzanych. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.
(fot. pixabay – zdjęcie ilustracyjne)
Jak kraść do miliony
No nie wiem. Ukradlby pare zlotych, to by nie siedzial. A tak to dostanie z 8 lat..
8 lat, a jak wyjdzie to nie musi pracować do końca życia.
112 faktur na portalu lublin112- przypadek? nie sądzę 😉
Nie znamy tego pana :D.
ha ha dobre
A ja się pytam , dlaczego redakcja zrobiła zdjęcia mojego złota bez mojej zgody .
Teraz szwagier z siostrzyczką będą mi sępić pod drzwiami i skamleć o jedną sztabkę .
a jak kochać to królewnę
Księżniczkę
WSTYD!!! Nasza Prokuratura i CBŚ to pionki, którymi
tylko ciagle ktoś steruje. Facet prowadził legalny biznes
i nagle jak zabrakło kasy w budżecie na wypłatę VATu
to stwierdzili ze trzeba go zamknąć.
A z czego opłaca 5 Kaczyńskiego?!?!?
Dla Naszych urzędników każdy wniosek o zwrot VATu to próba wyłudzenia i przestępstwo. Kolejny przykład
jak można zniszczyć uczciwego człowieka…dowody, świadkowie, wszystko się znajdzie na potrzebę sytuacji.
Kluskę z Optimusa tez tak wykończyli.
Teraz Pan Kluska hoduje „Barany”, bo urzędnicy za głupi byli do komputerów:D Wiec myśle, że o złocie tez nie maja pojęcia.
Amber golf ? wersja z cebulandii?
a ja to mam pieniądze bo ukradłem
Za PO aresztowanie takiego „biznesmena” było nie do pomyślenia. Jak żyć w tym kraju ….
Bezsens! nie powinien dostawać żadnej odsiadki!
„Zawsze przychodzi dzień zapłaty”
Jeśli ktoś buduje firmę na oszustwach musi liczyć się z konsekwencjami.
Urząd skarbowy powinien puścić dziada z torbami 🙂
A ja bym mu i torby wyciął żeby się nie rozmnażał.