Działania w sześciu województwach

Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Zarządu w Łodzi CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Realizację przeprowadzono na terenie sześciu województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i pomorskiego. W trakcie akcji wykonano blisko 40 przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych, w lokalach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w biurach rachunkowych rozliczających wskazane podmioty.

Międzynarodowa struktura i sieć kantorów kryptowalut

Jak informują śledczy, sprawa dotyczy zorganizowanej grupy o strukturze międzynarodowej. Według ustaleń grupa miała stworzyć rozbudowaną sieć kantorów kryptowalut działających w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Postępowanie było koordynowane przez Departament ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej.

Ustalenia wskazują, że sieć kantorów miała stanowić element wyspecjalizowanego systemu prania pieniędzy, wykorzystywanego do legalizacji środków pochodzących z masowych oszustw finansowych.

Zarzuty i ujawniona infrastruktura finansowa

W postępowaniu ogłoszono łącznie 31 zarzutów karnych. Obejmują one m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy. Postawiono także zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z art. 65 kodeksu karnego, dotyczącym działania w zorganizowanej grupie oraz uczynienia z przestępczej działalności stałego źródła dochodu.

Śledczy ujawnili infrastrukturę finansową obejmującą 131 rachunków zagranicznych i 196 rachunków krajowych oraz 231 portfeli kryptowalut, w tym Bitcoin, Ethereum, XRP i Tron. Podczas działań zabezpieczono gotówkę w łącznej kwocie ponad 2,6 mln zł.

Zabezpieczony sprzęt i decyzje sądu

W trakcie realizacji zabezpieczono również sprzęt: 62 telefony komórkowe, 42 laptopy oraz 82 karty płatnicze.

Wobec 10 zatrzymanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jak wynika z informacji przekazanych w sprawie, postępowanie ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Galeria zdjęć